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(回收二三极管)拉芳家化股份有限公司2022年第二
时间: 2022-03-15 14:14 浏览次数:
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  证券代码:              证券简称:拉芳家化          公告编号:2022-018

  厦门回收ic本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议厦门回收ic召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2022年3月14日

  (二) 股东大会召开的地点:汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,厦门回收ic大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长吴桂谦先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书厦门回收ic的出席情况

  1、 公司在任董事7人,出席5人;独立董事纪传盛先生以通讯方式出席本次会议;独立董事林三华女士和吴晓南先生因其他事务无法出席本次会议。

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 受疫情影响副总经理兼董事会秘书张晨先生以通讯方式出席本次会议,厦门回收ic其他高级管理人员列席。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于拟订厦门回收ic第四届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  (二) 累积投票议案表决情况

  2、 关于选举非独立董事的议案

  3、 关于选举独立董事的议案

  4、 关厦门回收ic于公司监事会换届选举的议案

  (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  本次审议的议案均为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见厦门回收ic证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

  律师:吴瑶、刘颖甜

  2、 律师见证结论意见:

  公司本次厦门回收ic股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  厦门回收ic厦门回收ic拉芳家化股份有限公司

  2022年3月15日

  证券代码:           证券简称:拉芳家化         公告编号:2022-019

  拉芳家化股份有限公司

  第四届董事会第一厦门回收ic次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)2022年3月14日召开2022年第二次临时股东大会,选举产生了第四届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行,经全体董事同意后,厦门回收ic豁免会议通知时间要求,决定以现场结合通讯方式召开公司第四届董事会第一次会议。厦门回收ic会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名。本次会议由全体董事推举的董事吴桂谦先生主持。会议的召开符合《公司法》

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