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(回收二三极管)立方数科股份有限公司关于召开
时间: 2022-03-15 14:17 浏览次数:
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  证券代码:          证券简称:立方数科        公告编号:2022-014

  贵阳收购电子本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据立方数贵阳收购电子贵阳收购电子科股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议决议,决定于2022年3月31日召开公司2022贵阳收购电子年第二次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

  一、 本次股东大会召开的基本情况

  1. 会议召集人:公司董事会

  2. 会议召开方式:采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过贵阳收购电子深圳证券交易系统和互联网投票系统()向全体股贵阳收购电子东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

  3. 网络投票时间:

  通过深圳证券交易贵阳收购电子所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年3月31日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2022年3月31日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

  4. 现场会议召开时间:2022年3月31日(星期四)10:00。

  5. 现场会议召开地点:北京市丰台区中核路3号院3号楼8层贵阳收购电子公司会议室

  6. 股权登记日:2022年3月28日(星期一)

  7. 会议出席对象

  (1) 截至2022年3月28日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东贵阳收购电子代理人可以不必是公司的股东;

  (2) 公司董事、监事和高级管理人员;

  (3) 本公司聘请的见证律师及相关人员;

  (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  二、 本次股东大会审议的议案

  (一) 本次股东大会审议的议案如下:

  (二) 议案披露及审议情况

  以上议案贵阳收购电子已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,内容详见刊登在2022年3月15日中国证监会指定的创业贵阳收购电子板信息披露网站上的相关公告及文件。

  三、 现场会议登记办法

  1. 登记时间:2022年3月29日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00

  2. 登记地点:北京市丰台区中核路3号院3号楼8层公司会议室

  3. 登记办法:

  (1) 贵阳收购电子法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代贵阳收购电子理人出席会议

  法定代表人出席会议的,应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》(正副本复印件)、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续;法人贵阳收购电子股东委托代理人出席会议的,代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》(正副本复印件)、股东出具的《授权委托书》(详见附件(三))及代理人《居民身份证》办理登记手续。

  (2) 自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》(详见附件(三))及受托人的《居民身份证》办理登记手续。

  (3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件二),贵阳收购电子以便登记确认。传真请在2022年3月29日16:00前传至公司证券部。来信请寄:北京市丰台区中核路3号院3号楼8层证券部收,邮编:(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

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