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(回收二三极管)安徽万朗磁塑股份有限公司第二届
时间: 2022-03-17 16:42 浏览次数:
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  证券代码:        证券简称:万朗磁塑         公告编号:2022-003

  江苏回收ic本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对江苏回收ic江苏回收ic内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  安江苏回收ic徽万朗江苏回收ic磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月11江苏回收ic日以电话等通讯方式发出第二届董事会第十六次会议通知,会议于2022年3月14日以现场和通江苏回收ic讯结合的方式召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长时乾中主持。

  本次会议的召集、江苏回收ic召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,会议合法有效。

  二、 董事会会议审议情况

  (一) 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

  公司上市发行后,注册资本、公司类江苏回收ic型均发生了变化,江苏回收ic经审议同意变更公司注册资本、公司类型并修订《公司章程》及办理工商变更登记。

  江苏回收ic江苏回收ic具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、公司类型并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-006)

  表决结果:   9 票同意,  0票反对, 0票弃权

  (二) 审议通过《江苏回收ic关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引(2022年修订)》以及《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》的要求,江苏回收ic结合公司的实际情况,经审议同意变更公司经营范围并对《公司章程》部分条款进行修订。具体以工商行政管理部门登记为准。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-007)

  江苏回收ic本议案尚需提交公司江苏回收ic股东大会审议。

  表决结果:   9 票同意,  0票反对, 0票弃权

  (三) 审议通过《关于使江苏回收ic用募集资金置换预先投入募集资金投江苏回收ic资项目自筹资金的议案》

  公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金距募江苏回收ic集资金到账时间未超过6个月,且公司就本次募集资金置换已履行了必要的审议和决策程序,经审议同意公司使用募集资金人民币6,240,742.96元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号:2022-008)

  独立董事对本议案发江苏回收ic表了同意江苏回收ic的独立意见

  表决结果:   9 票同意,  0票反对, 0票弃权

  (四) 审议通过《江苏回收ic江苏回收ic关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  在不影响募集资金投资项江苏回收ic目建设资金需求的前提下,为最大限度提高募集资金的使用效率,合理利用募集资金,降低公司财务成本,维护公司和股东的利益,经审议同意江苏回收ic公司使用部分闲置募集资金暂时用于主营业务补充流动资金,总额不江苏回收ic

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